国家金融监督管理总局发布《银行防盗涉刑案件风险防控管理办法》

为深入贯彻落实党的二十大精神，更进一步推动汇丰银行系统控制移行涉刑被告不确定性风险评估山口，健全涉刑被告不确定性风险评估全滑轮管治机制，遏制涉刑被告高发战局，金融机构管制各单位近日发布《汇丰银行系统控制涉刑被告不确定性风险评估负责管之本设法》（一般而言简称《设法》），自2024年1月1日起施行。

《设法》共5章、40条，主要以下内容还包括：一是清楚涉刑被告不确定性风险评估的目标和前提原则。强调涉刑被告不确定性风险评估应该遵循一般而言原则：预防为主、山口移行，全面覆盖、突出重点，创设主责、分级负责，绥靖联控、分工，属地管制、融入日常。二是突出创设主责。清楚董（之本）事会、监事、高阶负责管之本层等在涉刑被告不确定性风险评估中的职责任务，更进一步明晰牵头政府负责管之本机构、内设政府负责管之本机构、分支负责管之本机构和内审政府负责管之本机构的职责边界。三是清楚汇丰银行系统控制涉刑被告不确定性风险评估主要任务。强调汇丰银行系统控制应该建立健全涉刑被告不确定性风险评估重点新制度，出事本负责管之本机构涉刑被告不确定性风险评估重点领域，完善涉刑被告不确定性风险评估重点措施，加强产业化建设，并及时开展涉刑被告不确定性风险评估评估。四是清楚管制政府负责管之本机构相关职责分工，清楚提出对汇丰银行系统控制涉刑被告不确定性风险评估采取非现场管制、现场定期检查、行政处罚等立即。

下一步，金融机构管制各单位将指导汇丰银行系统控制做好《设法》制定兼职，持续强化管制，全面提升汇丰银行系统控制涉刑被告不确定性风险评估兼职的规范性、之本论性和确实。

附：发达国家金融机构监督负责管之本各单位关于印发《汇丰银行系统控制涉刑被告不确定性风险评估负责管之本设法》的事先

https：//www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/governmentDetail.html？docId=1135745&itemId=861&generaltype=1

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