江西赣能股份有限公司 2021年第五次临时股东大会会议决议新闻稿

本美国公司及监事会全体人员前提信息披露的以下内容相符、精确、完整，没有虚假可知、误导性详述或重大遗漏。

特别预设：

1、本次证券交易所美国公司筹备会议未消失增加、变动、一致通过修正案的状况。

2、本次证券交易所美国公司筹备会议未消失变动前次证券交易所美国公司筹备会议决议的状况。

一、会议召开的状况

（一）会议召开的时间段

1、现场会议：2021年12同年31日清晨14:00。

2、网络候选人时间段：

（1）通过上交所系统展开网络候选人的具体情况时间段：2021年12同年31日当日9:15一9:25，9:30一11:30，清晨13:00一15:00；

（2）通过上交所的网络候选人系统展开网络候选人的具体情况时间段：2021年12同年31日9:15一15:00期间的任意时间段。

（二）现场会议地点：抚州省江西市科技园火炬大街199号抚州赣能股份有限美国公司三楼会议室。

（三）会议听取人：美国公司监事会。

（四）播音员：美国公司董事长陈万波先生。

（五）股权登记日：2021年12同年24日

（六）美国公司2021年第五次临时证券交易所美国公司筹备会议会议汇报及预设性公告分别于2021年12同年16日、2021年12同年28日发出（公告）。会议的听取、召开完全符合《美国证券交易》、《上交所公司股票证券交易所游戏规则》及《美国公司章程》有关规定。

二、会议的出席会议状况

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美国公司部分董事、监事、多家美国公司人员及美国公司受聘的检察官出席会议或列席了本次会议。

三、草案审议和提案状况

筹备会议以现场候选人和网络候选人相结合的方法展开提案，具体情况提案结果如下：

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根据相关规定，上述修正案1.00为普通提案事项，应当由出席会议证券交易所美国公司筹备会议证券交易所美国公司（都有证券交易所美国公司代理人）所持提案权的二分之一以上通过。

四、检察官出具的普通法赞同

（一）检察官事务所命名：国浩检察官（江西）事务所。

（二）检察官人名：齐世良、张璐。

（三）结论性赞同：美国公司本次证券交易所美国公司筹备会议的听取、召开程序、主持会议人员申请人、听取人申请人、本次证券交易所美国公司筹备会议的提案程序、提案结果、本次证券交易所美国公司筹备会议通过的各项决议均完全符合《美国证券交易》、《证券交易所美国公司筹备会议游戏规则》等普通法、普通法条文、规范性副本和《美国公司章程》的规定,均合法化、合规、相符、直接。

五、备查副本

（一）抚州赣能股份有限美国公司2021年第五次临时证券交易所美国公司筹备会议会议决议；

（二）国浩检察官（江西）事务所关于美国公司2021年第五次临时证券交易所美国公司筹备会议普通法份副本。

抚州赣能股份有限美国公司

监事会

2021年12同年31日