东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的通告

股票代码：605499 股票简写：东鹏牛奶 告示编号：2022-001

东鹏牛奶（集团）股份有限子公司

关于实质上董事会辞任的告示

本子公司公司董事会会及全体董事会保证本告示主旨不存在任何虚假记载、确实陈述或者灾难性写明，并对其主旨的合理性、可用性和完整性承担个别及连带责任。

东鹏牛奶（集团）股份有限子公司（表列简写“子公司”）公司董事会会于近日收到实质上董事会康晓斌女士的辞任核发，康晓斌女士因个人原因核发免去子公司第二届公司董事会会实质上董事会公职，同时一并免去子公司公司董事会会军事理事会委员、提名理事会委员公职。辞任后，康晓斌女士将不兼任子公司任何公职。

根据《子公司法》、《子公司章程》等有关规定，康晓斌女士免去公职自辞任核发送达子公司公司董事会会时生效。由于康晓斌女士辞任导致子公司公司董事会会实质上董事会人数低于法定低于人数，在子公司补选出新的实质上董事会前所，仍需履行其所权责和义务。子公司将根据《子公司法》、《子公司章程》等相关规定，按照法定程序要求补选实质上董事会。

康晓斌女士在兼任子公司实质上董事会之前所，恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会会权衡的有系统、保护广大投资者的合法权益、促进子公司规范管理和健康发展等方面发挥了积极作用。子公司对康晓斌女士在兼任子公司实质上董事会之前所的专业基础知识、管理工作灾难性突破给予充分肯定，并对其为子公司发展所作出的灾难性贡献表示衷心的答谢。

特此告示！

东鹏牛奶（集团）股份有限子公司

公司董事会会

2022年1月1日