四维图新：关于公司董事局辞职的公告

公司股票代码：002405 公司股票简称：四维图新 公告编号：2022-002

南京四维图新科技股份有限责任美国公司

关于美国公司副董事长辞任的公告 本美国公司及副董事长会都由保证个人身份信息披露的章节相符、吻合、完整，没有欺诈记述、虚假陈述或不小遗漏。

南京四维图新科技股份有限责任美国公司（以下简称“美国公司”）副董事长会于2022 年 1 月初 12 日发给美国公司副董事长湛炜标作人提交的《辞任申请者》。湛炜标作人因个人身份原因申请者离任美国公司副董事长解职。根据《深圳公司股票交易所央企自律监管指引第 1 号——主板央企规范发挥作用》、《南京四维图新科技股份有限责任美国公司章程》等无关明定，湛炜标作人的辞任申请者自送达美国公司副董事长会之日起生效。辞任后，湛炜标作人将不再兼美国公司任何解职。截至本公告披露日，湛炜标作人未曾持有美国公司股份。

湛炜标作人的辞任不会导致美国公司副董事长会成员低于法定最低000人，不会影响美国公司副董事长会的长时间发挥作用，美国公司将按照无关明定尽快启动新任副董事长的补选岗位。

美国公司副董事长会对湛炜标作人在任职期间的勤勉岗位和为美国公司发展这两项的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京四维图新科技股份有限责任美国公司副董事长会

2022 年 1 月初 13 日

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